Материалы по теме: отмывание денег

В Киеве блокировали деятельность конвертационного центра, оборот которого за последние несколько лет составил около 250 миллионов гривен.
Закон
С 2009 по 2012 годы Александр Мусиенко из Одессы сотрудничал с восточноевропейскими компьютерными хакерами, чтобы получить более трех миллионов долларов с банковских счетов граждан США и отмыть похищенное за рубежом.
Закон
​Во Львове СБУ блокировала деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен.
Закон
Правоохранители провели ряд обысков в трех областях в рамках производств о взятках, отмывании денег и завладении имуществом Академии сотрудниками учреждения.
Закон
Организаторы конвертцентра проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.
Закон
Новака подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод в обмен на предоставление частным субъектам контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании средств, полученных во время этих преступлений.
Закон
В Польше задержан экс-председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомир Новак, по подозрению «в коррупции, управлении организованной преступной группой и отмывании денег».
Общество
Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен.
Деньги
Штрафы наложили на следующие финучреждения: «Первый инвестиционный банк», «А-Банк» и банк «Львов».
Деньги
СБУ заблокировала конвертцентр, который вывел в тень более 55 млн гривен.
Происшествия
В проект закона прописано и расширение круга СПФМ, которые будут сообщать Госфинмониторингу о подозрительных финансовых операциях, - лицами, предоставляющими информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения.
Политика
Мужчина, который должен был беречь бюджет своей компании, вместо этого занимался отмыванием денег. Все получение средства он потратил на дом, путешествия и породистых котов.
События
В Совете Европе отметили положительное влияние мер НБУ на выполнение банковским сектором Украины законодательства в сфере финансового мониторинга.
Деньги
Глава Госкино Филипп Ильенко, по сообщениям госорганов, выплачивал «поощрительные» премии своей двоюродной сестре.
Закон
загрузить ещё

Топ 5 читаемых