Материалы по теме: отмывание денег

В проект закона прописано и расширение круга СПФМ, которые будут сообщать Госфинмониторингу о подозрительных финансовых операциях, - лицами, предоставляющими информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения.
Политика
Мужчина, который должен был беречь бюджет своей компании, вместо этого занимался отмыванием денег. Все получение средства он потратил на дом, путешествия и породистых котов.
События
В Совете Европе отметили положительное влияние мер НБУ на выполнение банковским сектором Украины законодательства в сфере финансового мониторинга.
Деньги
Глава Госкино Филипп Ильенко, по сообщениям госорганов, выплачивал «поощрительные» премии своей двоюродной сестре.
Закон
Разоблачили схему по отмыванию более 20 млн гривен
Происшествия
Европа требует расследования вопроса причастности Валерии Гонтаревой к отмыванию средств в окружении экс-президента Виктора Януковича
Внешняя политика
В Украине никто никогда не расскажет о механизмах коррупции на самом верху. Тема покрыта мраком, ведают о ней единицы, и узком закрытом круге избранных сор из избы не выносят
Мнения
AS PrivatBank имеет 13 филиалов в Латвии и один в Италии, а 46% латвийского AS PrivatBank принадлежит «ПриватБанку»
Компании
По словам Черновецкого, его сын «никогда не занимался никакими делами, даже граничащими с преступлениями»
Социум
Черновецкого и сообщников обвиняют в отмывании около 10 млн евро
В Украине
По предварительной информации, задержание проводилось в ресторане Yubari
Закон
Проведен обыск по месту проживания подозреваемого
В Украине
Данная стратегия предусматривает также борьбу с финансированием диверсантов
Закон
Служба безопасности продолжает ликвидировать схемы легализации отмывания средств
Закон
На следующей неделе Киев посетит делегация Подразделения финразведки Княжества Лихтенштейн
Внешняя политика
загрузить ещё

Топ 5 читаемых