Материалы по теме: конвертцентр

В Киеве блокировали деятельность конвертационного центра, оборот которого за последние несколько лет составил около 250 миллионов гривен.
Закон
​В Одессе правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, который предоставлял «услуги» по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.
Закон
Во Львове правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом около 1,7 млрд гривен.
Закон
​Во Львове СБУ блокировала деятельность конвертационного центра с ежегодным оборотом в 20 млрд гривен.
Закон
​В Донецкой области прекратили деятельность конвертационного центра, через который злоумышленники вывели в теневой оборот более 1,5 млрд гривен.
Закон
Организаторы конвертцентра проводили незаконные финансовые операции на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей.
Закон
Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен.
Деньги
СБУ подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен.
Закон
СБУ заблокировала конвертцентр, который вывел в тень более 55 млн гривен.
Происшествия
Деятельность конвертационного центра с оборотом в 390 млн гривен была пресечена правоохранителями.
Происшествия
Во время обысков изъяли 45 печатей фиктивных фирм
Происшествия
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины
Происшествия
Изъято свыше 1,3 млн грн, предназначенные очередному клиенту
Происшествия
Ежемесячный оборот средств центра составлял более 10 млн. грн
Закон
Потери бюджета от деятельности центра оценивают в свыше 15 млн грн
Происшествия
загрузить ещё

Топ 5 читаемых