Материалы по теме: конвертцентр

Деятельность конвертационного центра с оборотом в 390 млн гривен была пресечена правоохранителями.
Происшествия
Во время обысков изъяли 45 печатей фиктивных фирм
Происшествия
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины
Происшествия
Изъято свыше 1,3 млн грн, предназначенные очередному клиенту
Происшествия
Ежемесячный оборот средств центра составлял более 10 млн. грн
Закон
Потери бюджета от деятельности центра оценивают в свыше 15 млн грн
Происшествия
Государственному бюджету конвертцентр нанес ущерб на более чем 140 млн гривен
Происшествия
Конвертцентр работал на территории Одессы в течение 2015-2016 годов
Закон
Средства со счетов предприятий-участников конвертационного центра перечислялись на счета фиктивных предприятий
Происшествия
Группа злоумышленников задержана
Закон
Объем переведенных «в тень» средств была более 2 миллиардов гривен
Происшествия
В ГФС заявили, что объем проконвертированных средств составил 8 млрд 800 млн гривен
Закон
Конвертцентр обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и области
Закон
Правоохранители проверяют информацию о наличии среди клиентов конверта представителей отдельных политических сил
Закон
Злоумышленники «предоставлял услуги» по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит
Закон
загрузить ещё

Топ 5 читаемых