Материалы по теме: финансовые махинации

Служба безопасности Украины разоблачила преступную схему, по которой из банка-банкрота вывели 17 миллионов долларов на офшорные счета.
Происшествия
Подозреваемых задержали в одном из киевских ресторанов при попытке продажи недвижимости
Происшествия
Журналисты якобы получают деньги по системе двойной бухгалтерии
В Украине
Коммерческие структуры присвоили более 20 млн. грн. государственных средств
Закон
За указанные деньги обвиняемый купил себе автомобиль
Закон
Злоумышленники создали более 76 фиктивных предприятий
Закон
Одного из отстраненных чиновников, отправили на прохождение военно-врачебной комиссии
Закон
В состав центра входило 45 фиктивных предприятий
Закон
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества
Закон
«Дорремстрой» перечислил деньги 75 фиктивным поставщикам
Закон
В КГГА подчеркнули, что 80% этой суммы – это деньги, получены путем создания «карманных» страховых компаний и благотворительных фондов в больницах
Закон
Работники предприятия, по документам, поставляли госпредприятию запчасти для комплексов тренировки военных пилотов
Закон
Работники незаконно продали оборудование на сумму 2,1 млн грн
Закон
Максимальное наказание предусматривает 12 лет лишения свободы
Закон
Чиновники предприятия не уплатили около 47 млн грн налогов в госбюджет
Закон
загрузить ещё

Топ 5 читаемых