Материалы по теме: финансирование терроризма

В регуляторе предложили банкам проверять свои трансакции и оценивать легальность доходов своих клиентов.
В Украине
По данным Службы безопасности Украины, клиенты банка переводили деньги ЛНР и ДНР
Закон
Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из киевских банков
Происшествия
Гендиректор одного из предприятий Луганска организовал на территории города склад медикаментов и передал боевикам автомобиль коммунальной собственности
Закон

Топ 5 читаемых