122

СБУ разоблачила миллиардную схему уклонения от налогов

СБУ разоблачила миллиардную схему уклонения от налогов
СБУ разоблачила миллиардную схему уклонения от налогов Пресс-служба СБУ
Киев, 3 июля - АиФ-Украина.

Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора, Государственной налоговой службой и Государственной службой финансового мониторинга разоблачила и блокировала противоправный механизм формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации силового ведомства, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема нанесла ущерб государству на сумму свыше 2 миллиардов гривен ежемесячно.

«Досудебное расследование установило, что в схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации - ГНС), его региональные подразделения и транзитно-конвертационные группы. В целом - почти 400 субъектов хозяйственной деятельности», - говорится в сообщении.

В СБУ указали, что незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, при несанкционированном вмешательстве в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате госбюджету нанесены убытки в особо крупных размерах. В результате более чем 120 обысков изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 миллиона гривен наличными.

На банковские счета этих предприятий наложены аресты в сумме более 100 млн гривен. Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 млн гривен.

«Во время спецоперации СБУ наработала несколько системных решений, чтобы предотвратить образование таких схем в дальнейшем. Благодаря внедрению новых подходов уже удалось предотвратить нанесение ущерба государству на сумму 200 млн гривен. Также только в мае и июне в государственный бюджет дополнительно поступило 6,4 млрд гривен налоговых платежей», - указали в ведомстве.

Сейчас в уголовном производстве объявлено подозрение лицу, которое осуществило незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ГНС, согласно ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. Относительно учредителя трех предприятий, которые были задействованы в схеме, за ч. 2 ст. 205-1 УК Украины, судом уже вынесен обвинительный акт. Сумма убытков, нанесенных государству с использованием данных предприятий, составляет 100 млн гривен.

Ранее мы сообщали, что в Волынской области правоохранители задержали мужчину, который за 200 тыс. долларов «продавал» должность в Кабинете министров. 

Также мы писали, что Офисом генпрокурора разоблачена преступная группа под руководством подполковника СБУ на вымогательстве 250 тысяч долларов США у предпринимателя. Подозреваемые требовали плату за неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата.

Новости от АиФ.ua в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/aif_ukraine.

Также вам может быть интересно

Loading...

Топ 5 читаемых