aif.ru counter
78

Полиция задержала мошенников, «заработавших» 18 млн гривен

Полиция задержала мошенников, «заработавших» 18 млн гривен
Полиция задержала мошенников, «заработавших» 18 млн гривен © / Пресс-служба Национальной полиции Украины
Киев, 21 мая - АиФ-Украина.

В нескольких областях Украины правоохранителями проведена спецоперация по задержанию членов масштабной межрегиональной мошеннической группировки. Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции.

По информации управления, преступная организация состояла из нескольких организованных преступных групп. Злоумышленники действовали на территории всего государства. В состав организации входило 20 человек. Сейчас задержаны 12 активных участников – четверо организаторов и восемь членов преступной организации.

В спецоперации принимали участие сотрудники уголовного розыска полиции Хмельницкой, Одесской, Житомирской, Ивано-Франковской и Черкасской областей и спецподразделение КОРД.

В результате следственных действий было установлено, что злоумышленники под предлогом продажи минеральных удобрений и дизельного топлива присваивали средства потерпевших. Они имели несколько заранее подготовленных сценариев, которые зависели от поведения избранных жертв.

В частности, злоумышленники звонили к фермерам, руководителям организаций и представлялись работниками предприятия, которое якобы занимается продажей минеральных удобрений или дизельного топлива. После договоренности о продаже товара злоумышленники просили оплатить аванс. Как только жертвы перечисляли задаток за товар - злоумышленники отключали телефоны и исчезали.

Кроме того, злоумышленники имели преступную схему действий на случай, если жертва соглашалась уплатить средства только после доставки товара. В таком случае мошенники подыскивали поставщиков, которые действительно оказывали услуги по продаже минеральных удобрений и дизельного топлива, и заказывали доставку товара по адресу потерпевших. Злоумышленники подделывали документы, в частности платежные поручения, и присылали их в электронном виде потенциальным покупателям.

Получив платежное поручение, потерпевшие не проверяли поступление средств и начинали разгружать товар. В это время один из членов преступной организации звонил к представителю покупателя и требовал немедленно перечислить средства за поставленный товар. Мошенник давал расчетный счет, который они затем опустошали.

В полиции уведомили, что для свершения преступных действий мошенники создали 17 фиктивных предприятий с различными расчетными счетами. Фигурантам инкриминируют совершение 57 мошенничеств. Сумма ущерба составляет более 18 млн гривен.

В ходе проведения более 30 обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли оружие, наркотики, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы различных обществ. Кроме того, найдена иностранная валюта и золотые изделия.

Досудебное расследование ведется в рамках уголовного производства по ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса.

Ранее мы сообщали, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили коррупционную схему, организованную должностными лицами на Галицкой таможне в Ивано-Франковске.

Также мы писали, что сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку вывода 24 участков земли на 800 миллионов гривен из коммунальной собственности столичной общины. 

Новости от АиФ.ua в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/aif_ukraine.

Также вам может быть интересно

Loading...

Топ 5 читаемых