56

Задержан директор фиктивного кредитного союза

Сюжет Криминал
Задержан директор фиктивного кредитного союза

Работники сектора Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Дзержинского райотдела милиции в Харькове задержали директора кредитного союза «Прометей-Инвест». Сейчас он находится в Харьковском СИЗО. Правоохранители провели обыски по двум адресам офисов, изъяв документы и печати.

Кредитный союз был создан в апреле прошлого года, но не был зарегистрирован как финансовое учреждение в Госфинуслуг и не получал лицензию на оказание финансовых услуг. Директор союза использовал копии паспортов и идентификационных кодов без ведома их владельцев, чтоб зарегистрировать организацию в налоговых и финансовых органах. Также он предлагал людям принять участие в кастинге на роль в историческом фильме «Ландау», который снимался в то время в Харькове. Под этим предлогом он и получал копии паспортов.

Затем он опубликовал объявления о кредитовании в местных и районных газетах Харьковской и Луганской областей. Когда люди обращались к нему за кредитами, он предлагал им заплатить 1,5 тыс. грн в качестве вступительного взноса и обещал предоставить кредит в ближайшее время, после чего исчезал.

Источник: Интерфакс

 

Смотрите также:

Также вам может быть интересно

Loading...

Топ 5 читаемых