По данным правоохранителей, через него женщины за 2 года «отмыли» около 50 млн. гривен. «Незаконную деятельность организовали две жительницы Симферополя, одна из которых - бывший сотрудник силовых структур - обладала знаниями схем уклонения от уплаты налогов и конвертации денежных средств», - пояснили в МВД.
Схема «предпринимателей» была такой: на счета фирмы поступали деньги от украинских предприятий за якобы выполненные услуги и приобретенные товары. Затем безналичные средства переводились в наличные и за вычетом процента за услуги по конвертации возвращались клиентам.
В настоящее время обе женщины задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статьям «уклонение от уплаты налогов» и «фиктивное предпринимательство».
Источник: Униан
Банкир выдал сам себе 680 тысяч евро 
Банк в Кировограде присвоил деньги клиентов 
СБУ ликвидировала преступную группу в Днепропетровске 
Сотрудница «Ощадбанка» в Ровно ограбила свое отделение
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть