aif.ru counter
39

В Крыму СБУ задержало двух женщин «отмывших» 50 млн. гривен

Сюжет Криминал

По данным правоохранителей, через него женщины за 2 года «отмыли» около 50 млн. гривен. «Незаконную деятельность организовали две жительницы Симферополя, одна из которых - бывший сотрудник силовых структур - обладала знаниями схем уклонения от уплаты налогов и конвертации денежных средств», - пояснили в МВД.

Схема «предпринимателей» была такой: на счета фирмы поступали деньги от украинских предприятий за якобы выполненные услуги и приобретенные товары. Затем безналичные средства переводились в наличные и за вычетом процента за услуги по конвертации возвращались клиентам.

В настоящее время обе женщины задержаны. Против них возбуждено уголовное дело по статьям «уклонение от уплаты налогов» и «фиктивное предпринимательство».

Источник: Униан

Смотрите также:

Также вам может быть интересно

Loading...

Топ 5 читаемых