aif.ru counter
25

Украинские мошенники обманули Великобританию на крупную сумму

Сюжет Криминал

Украинские мошенники тратили деньги британских налогоплательщиков на отдых на Карибских островах, дорогие автомобили и девушек по вызову. 11 задержанных признали себя виновными.

В частности, налоговикам понадобилось три года, чтобы разоблачить мошенников, подавших 1600 заявлений на возвращение переплаченных налогов от имени вымышленных рабочих-мигрантов, передает Газета по-киевски.

Деньги возвращались на интернетные банковские счета, открытые по поддельным документам.

А чтобы убедить налоговиков в том, что заявления на возвращение налогов были настоящими, мошенники зарегистрировали несколько несуществующих строительных компаний.

Кроме того, большие суммы (1000 до 98000 фунтов) переводились также пособникам воров в Украине, связанным с организованной преступностью.

На слушаниях в суде сообщили, что организатора группы Владимира Панчака арестовали в марте 2009 года, однако он руководил преступной группой из тюрьмы, ожидая суда.

Во время обысков изъяла записные книжки с именами и 361 тыс. фунтов.

Панчака приговорили к шести годам одному месяцу лишения свободы. Осуждены еще 10 членов банды.

12-го же члена группы Виталиуса Костроминаса объявили в розыск.

Смотрите также:

Также вам может быть интересно

Loading...

Топ 5 читаемых