243

Госфинмониторинг: Янукович и его команда «отмыли» 77,2 млрд грн

Киев, 10 апреля – АиФ Украина. Государственная служба финансового мониторинга Украины по результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий экс-президента Украины, бывшего правительства и связанных с ними лиц, в марте текущего года направила в правоохранительные органы 126 материалов дел. Согласно им сумма средств, полученных и «отмытых» преступным путем, составляет 77,2 млрд грн, сообщает сайт ведомства.

Госфинмониторинг Украины сообщил, что с 1 марта по 1 апреля текущего года расследовал факты отмывания средств. В марте он обнаружил на территории Украины счета 67 физических лиц и заблокировал 2,2 млрд грн. Также производится поиск активов за рубежом, в рамках которого Госфинмониторинг направил запросы в подразделения финансовых разведок 136 стран мира для дальнейшего блокирования банковских счетов, недвижимости и других активов.

Расследования проводятся при поддержке иностранных партнеров, особенно со стороны подразделений финразведки и правоохранительных органов США и Великобритании, отмечает украинское ведомство.

Кроме этого по результатам принятых мер Госфинмониторингом на территории Украины обнаружено счета 67 физических лиц (по состоянию на 01.04.2014 г.) и заблокированы средства:

– на банковских счетах на сумму 261,1 млн грн, 15 млн долл. США, 2,6 млн евро и 0,4 млн рублей РФ, драгоценных металлов (золота и серебра) общей стоимостью 3,0 млн грн, а также акции общей стоимостью 1,1 млрд грн;

– на банковских счетах 7 юридических лиц, связанных с вышеупомянутыми физическими лицами, средства на общую сумму 630,9 млн грн.

Одновременно Госфинмониторинг Украины совместно с Национальным банком Украины осуществляет меры по прекращению деятельности так называемых конвертационных центров и незаконного выведения валютных средств за пределы Украины.

Напомним, глава НБУ Степан Кубив заявил, что в Украине работало около 10 банков – конвертационных центров, оборот наличных в которых за прошлый год составил 146 млрд грн.

Также вам может быть интересно

Loading...

Топ 5 читаемых