521

СБУ ликвидировала преступную группу в Днепропетровске

Киев, 31 марта – АиФ Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) в Днепропетровске разоблачила и прекратила деятельность организованной преступной группы, участники которой вывели в теневой оборот из легального сектора экономики средства на сумму 40 млн грн, сообщает пресс-служба ведомства.

«Противоправную финансовую схему для предоставления предприятиям агропромышленного комплекса незаконных услуг по обналичиванию денежных средств и минимизации налоговых платежей создали жители Днепропетровска. За короткое время в «тень» было выведено более 40 миллионов гривен, которые были присвоены должностными лицами ряда агрокомпаний области», – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что на счета фиктивных фермерских хозяйств, созданных организаторами финансовой сделки на бумаге, клиенты перечисляли безналичные средства под видом оплаты несуществующих сельскохозяйственной продукции, в частности молока. К документам теневых структур была внесена недостоверная информация о якобы наличии у них персонала, земельных участков, хозяйств с большим количеством рогатого скота. Участники группировки обналичивали средства с помощью карточных банковских счетов.

27 марта 2014 г. сотрудники СБУ совместно со следователями милиции провели четыре обыска в офисных и жилых помещениях участников противоправной схемы. Правоохранители изъяли документацию, подтверждающую финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков противоправных услуг с подконтрольными структурами с признаками «фиктивности», факсимиле подставных лиц, наличные, компьютерную технику с системой клиент-банк, печати и т.д. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем) УК Украины.

Напомним, ранее СБУ задержала «на горячем» капитана Комитета государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенного Приднестровья.

Также вам может быть интересно

Loading...