aif.ru counter
64

В Донецке накрыли крупный конвертцентр

Сюжет Криминал

Киев, 18 октября – АиФ Украина. Сотрудники главного управления Министерства доходов и сборов (Миндоходов) в Донецкой области пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом в 600 млн грн, деятельность которого расценивается как международная. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Миндоходов в Донецкой области.

В Одессе выявлен конвертационный центр с оборотом 2 млрд гривен >>

Кнвертационный центр организовал 40-летний местный житель, арендовав помещение в центре города. Вместе с другими членами группировки он зарегистрировал семь фиктивных предприятий, чтобы документально скрыть бестоварные операции, завысить валовые расходы предприятий-клиентов и непосредственно для конвертации средств из безналичной формы в наличность.

Руководитель криминальной группировки лично осуществлял функции общего контроля, общался с клиентами, работал с банковской системой «Клиент-Банк», а также снимал наличные в банковских учреждениях. Другие члены группировки выполняли функции бухгалтеров, курьеров и вербовщиков. Среди клиентов конвертационного центра были руководители промышленных, торговых и сельскохозяйственных предприятий различных регионов Украины.

В Черкассах незаконный конвертационный центр заработал 1 млрд грн >>

В противоправной деятельности участники группировки пользовались расчетными счетами, открытыми в разных банках. Во время обыска офиса конвертаторов следователи и оперативные сотрудники изъяли 16 векселей на общую сумму 42,2 млн грн, компьютерную технику, содержащий доказательства противоправной деятельности, 6 печатей фиктивных фирм и 14 тыс. грн наличными.

Согласно УК предусматрена ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. 

Смотрите также:

Также вам может быть интересно

Loading...

Топ 5 читаемых