91

Нацбанк опасается финансирования исламского терроризма в Украине

Нацбанк опасается финансирования исламского терроризма в Украине
Нацбанк опасается финансирования исламского терроризма в Украине 24daily.net
Киев, 10 октября - АиФ-Украина.

Нацбанк опасается появления в Украине арабских террористических капиталов, и потребовал от банков быть бдительными.

Национальный банк Украины разослал банкам, работающим в Украине, письма с предложением оценивать легальность проводимых ими транзакций и проверять доходы клиентов. Такая мера была принята в связи с риском финансирования международных террористических группировок в стране и обновлением санкционного списка администрации президента США Трампа. Об этом сообщает UBR.ua со ссылкой на телеграмму НБУ №25-0007/68792.

«В связи с этим, Национальный банк информирует о наличии высоких рисков финансирования терроризма при осуществлении финансовых операций, участниками и/или выгодополучателями, по которым есть вышеуказанные лица или любые другие лица, связанные ними, и рекомендует банкам использовать подход, который основывается на оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — отмечается в телеграмме.

В Нацбанке отмечают, что за последнее время  террористические организации все чаще пытаются проводить финансовые операции в странах бывшего СССР, пользуясь при этом слабыми процедурами контроля чистоты капиталов.

Напомним, в конце сентября Национальный банк Украины открыл для публичного доступа информацию об индивидуальных показателях деятельности банков. Данные о банках будут обновляться на официальном сайте НБУ ежемесячно.

Также вам может быть интересно

Loading...