В Ивано-Франковске коммерсанты выводили в «тень» миллионы гривен

В Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили менеджмент сетей автозаправочных станций, который способствовал предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировать безналичные средства в наличность. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Новость по теме

В Украине блокировали работу сети по легализации доходов через криптовалюты

По информации силового ведомства, поставщики горючего получали от предприятий-заказчиков безналичную оплату за якобы покупку талонов на горючее. В дальнейшем «выкупленные» талоны через ряд подконтрольных фирм организаторы реализовывали физическим потребителям за наличные, которые не отражали в бухгалтерском учете.

«Полученные деньги еженедельно собирал курьер и переправлял заказчикам. Схема фиктивного приобретения талонов позволяла предприятиям уменьшать налогооблагаемую базу и получать неучтенную наличность. Конвертаторам выплачивали вознаграждение в размере 5-7% от суммы, переведенной в «кеш», - указали в СБУ.

По результатам расследования была установлена причастность к противоправной схеме четверых жителей Ивано-Франковска и львовянина, который работал курьером.

Во время обысков офисных помещений и автомобиля фигуранта правоохранители изъяли документы и черновые записи, подтверждающие ведение незаконного бизнеса, талоны на почти 12 тысяч литров горючего, банковские карты и наличные в гривнах и долларах на общую сумму более 1,5 миллиона гривен.

В рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Ранее мы сообщали, что в Яремче Ивано-Франковской области правоохранители задержали мужчину, который подозревается в причастности к расстрелу криминального авторитета во Львове в сентябре 2015 года. 

Также мы писали, что в Киеве и в Кривом Роге Днепропетровской области задержали двоих человек, которые незаконно завладели 6 млн гривен частной компании. 

Новости от АиФ.ua в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/aif_ukraine.