aif.ru counter
194

НБУ оштрафовал три украинских банка за отмывание денег

НБУ оштрафовал три украинских банка за отмывание денег
НБУ оштрафовал три украинских банка за отмывание денег © / Гугл Фото
Киев, 2 марта - АиФ-Украина.

Национальный банк Украины наложил на три украинские банковские учреждения штрафы на общую сумму один миллион гривен за нарушения, связанные с финансовым мониторингом и отмыванием денег. Об этом сообщает пресс служба НБУ.

По информации регулятора, штрафы наложили на следующие финучреждения: «Первый инвестиционный банк», «А-Банк» и банк «Львов».

Отмечается, что «Первый инвестиционный банк» оштрафован на 200 тысяч гривен за то, что этот банк не осуществлял должного анализа финансовых операций своих клиентов. «А-Банк» оштрафовали на 400 тысяч гривен за нарушение требований по выполнению запросов инспекционных групп. Также этому банку выписали письменное предостережение за ряд других нарушений.

Банк «Львов» также получил письменное предостережение и был оштрафован на 400 тысяч гривен за неосуществление должного анализа операций своих клиентов.

Перед этим, в январе, Нацбанк оштрафовал «Аккордбанк», принадлежащий мужу министра финансов Оксаны Маркаровой.

Ранее глава Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что регулятор изучает возможность выпуска отечественной цифровой валюты - электронной гривны. 

Также заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что НБУ намерен отменить валютные ограничения для бизнеса при условии утверждения новой программы МВФ.

Новости от АиФ.ua в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/aif_ukraine.

Также вам может быть интересно

Loading...

Топ 5 читаемых