aif.ru counter
562

В НБУ объяснили, с чем связана блокировка банковских карт

Киев, 26 февраля - АиФ-Украина.

Национальный банк Украины объяснил причину блокировки банковских карт. Об этом говорится в сообщении НБУ на странице в Facebook.

«В последнее время граждане начали получать письма из банков относительно прохождения идентификации: банки просили на протяжении определенного времени обратиться с документами в отделение банка для проведения дополнительного уточнения информации касательно идентификации», - говорится в сообщении.

Еще осенью 2014 года был принят Закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», который требовал от банков регулярной идентификации клиентов.

«Это международная практика – банки должны знать своих клиентов, как физических, так и юридических», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что это, в первую очередь, помогает в борьбе со схемными операциями и отмыванием денег.

«Это значительный шаг на пути борьбы с мошенничеством и отмыванием денег. Отнеситесь с пониманием к этому процессу», - обратились в пресс-службе.

Ранее банки будут блокировать карты украинцев за «сомнительные» доходы.

Фоторепортаж: Гривна падает, цены растут – здание НБУ в яйцах | Фотогалерея

Также вам может быть интересно

Loading...

Топ 5 читаемых