aif.ru counter
2271

НБУ установил новые требования к идентификации во время перевода денег

НБУ установил новые требования к идентификации во время перевода денег
НБУ установил новые требования к идентификации во время перевода денег © / Википедия
Киев, 16 апреля - АиФ-Украина.

С 28 апреля 2020 года устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств, однако это, по оценкам Национального банка, не будет существенного влияния на осуществление подавляющего большинства операций по переводу средств. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Новые требования вводятся в связи с вступлением в силу Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», − говорится в сообщении.

Законом предусмотрены такие основные требования:

  • осуществить идентификацию и верификацию плательщика;
  • сопроводить перевод средств необходимым перечнем данных по плательщика и получателя.

В то же время обновленные требования закона не распространяются на:

  • оплату жилищно-коммунальных услуг, оплату налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы)
  • уплату кредита в сумме до 30 тыс. грн;
  • переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы)
  • все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн;
  • снятия средств со своего счета.

Национальный банк отмечает, что оплата коммунальных услуг является низкорисковой операцией в соответствии с проведенной национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Эти операции требуют минимального внимания и упрощенных мер идентификации, верификации и изучения клиентов. Требования статьи 14 (о сопровождении перевода средств информацией о плательщике и получателе) не распространяется на операции по уплате коммунальных платежей.

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины на 16 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,22 гривен за доллар, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Также мы сообщали, что в Национальном банке Украины заявили, что отечественная экономика и банковская система пережили первый месяц карантинных мероприятий, введенных в Украине для борьбы с коронавирусом, достаточно спокойно.

Новости от АиФ.ua в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/aif_ukraine.

Также вам может быть интересно

Loading...

Топ 5 читаемых