aif.ru counter
2023

На счетах Януковича заблокированы около 17 млрд грн

Янукович выступает по ТВ
Янукович выступает по ТВ © / УНИАН

Киев, 7 июля – АиФ Украина. Государственная служба финансового мониторинга Украины продолжает поиски активов экс-президента Украины Виктора Януковича и заблокировала $1,42 млрд (16,70 млрд в гривневом эквиваленте) на счетах, связанных с ним компаний-нерезидентов, сообщается на сайте службы.

Госфинмониторинг напомнил, что в июне направил в Генпрокуратуру Украины материалы по финансовым операциям с участием 42 компаний-нерезидентов, подконтрольных Януковичу, которые в течение 2010-2013 годов перечислили $1,36 млрд через счета в одной из соседних стран, разместив средства на счетах в украинских банках.

«Таким образом, общая сумма заблокированных финансовой разведкой Украины средств упомянутых компаний-нерезидентов составляет $1,42 млрд», – говорится в сообщении. Финансовая разведка Украины направила дополнительные запросы ко всем банкам Украины, в результате чего дополнительно выявлены средства на счетах 11 компаний-нерезидентов, и 18 июня были заблокированы $27,71 млн, или 327,01 млн в гривневом эквиваленте. Кроме того, в результате совместной работы Госфинмониторинга с подразделением финансовой разведки одной из европейских стран на счетах 23 компаний-нерезидентов за рубежом было заблокировано $49,51 млн, или 584,22 млн в гривневом эквиваленте.

По запросу службы иностранные коллеги также заблокировали все расходные операции по этим счетам, и в результате сумма дополнительно заблокированных средств за последние две недели составила $77,22 млн, или 911,23 млн в гривневом эквиваленте.

Госфинмониторинг по результатам расследования фактов отмывания денег, полученных от коррупционных действий экс-президента Украины, прежнего правительства и связанных с ними лиц, в марте текущего года направила в правоохранительные органы 126 материалов на 77,2 млрд грн. Также проводится поиск активов за рубежом при содействии иностранных партнеров, в т.ч. подразделений финразведки и правоохранительных органов США и Великобритании. В марте текущего года тогдашний глава НБУ Степан Кубив заявлял, что в Украине работало около 10 банков – конвертационных центров, оборот наличности по которым за прошлый год составил 146 млрд грн.

Также вам может быть интересно

Loading...

Топ 5 читаемых