Генеральная прокуратура Украины разоблачила финансовую аферу должностных лиц АО «Дельта банк», которой банковском учреждении и его вкладчикам причинен ущерб на сумму более 850 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины разоблачены за незаконную финансовую сделку должностные лица акционерного общества «Дельта Банк», которые с помощью украинского субъекта и оффшорных компаний-нерезидентов, незаконно вывели активы банка на сумму более 1,7 грн.
«Так, досудебным расследованием установлено, что должностные лица АО «Дельта Банк» по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения заведомо убыточных для банка кредитных договоров, перечислили на счета украинского субъекта хозяйственной деятельности денежные средства в сумме более 150 млн долларов США, что предназначались как предоплата оффшорным компаниям-нерезидентам за выполнение фиктивных контрактов», - говорится в сообщении.
В дальнейшем, в результате заключения заведомо убыточного для банка договора уступки права требования исполнения обязательств по указанным кредитным договорам в пользу компании-нерезидента и мнимых финансовых сделок, средства были утрачены, чем банковском учреждении и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах.
Сейчас четырем участникам преступной группы сообщили о подозрении в совершении уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.
В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, привлечения всех виновных к ответственности и обеспечения возмещения убытков.
Как сообщал АиФ.ua, Ощадбанк стал первым банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка Украины.
«Ты не пройдешь»: что происходит на поврежденном Шулявском мосту - фото | Фотогалерея
В Украине решил самоликвидироваться очередной банк 
Национальный банк Украины ликвидировал «Платинум Банк» 
Ощадбанк запустил бесконтактные платежи с мобильных 
Правление Нацбанка решило ликвидировать еще один банк 
МВД: киевский банк провел махинации с кредитами на сумму более 75 млн грн
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть