115

Из «Дельта банка» вывели 850 млн гривен, - ГПУ

Дельта-банк
Дельта-банк © / http://korrespondent.net/
Киев, 28 февраля - АиФ-Украина.

Генеральная прокуратура Украины разоблачила финансовую аферу должностных лиц АО «Дельта банк», которой банковском учреждении и его вкладчикам причинен ущерб на сумму более 850 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины разоблачены за незаконную финансовую сделку должностные лица акционерного общества «Дельта Банк», которые с помощью украинского субъекта и оффшорных компаний-нерезидентов, незаконно вывели активы банка на сумму более 1,7 грн.

«Так, досудебным расследованием установлено, что должностные лица АО «Дельта Банк» по предварительному сговору с другими лицами, путем заключения заведомо убыточных для банка кредитных договоров, перечислили на счета украинского субъекта хозяйственной деятельности денежные средства в сумме более 150 млн долларов США, что предназначались как предоплата оффшорным компаниям-нерезидентам за выполнение фиктивных контрактов», - говорится в сообщении.

В дальнейшем, в результате заключения заведомо убыточного для банка договора уступки права требования исполнения обязательств по указанным кредитным договорам в пользу компании-нерезидента и мнимых финансовых сделок, средства были утрачены, чем банковском учреждении и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах.

Сейчас четырем участникам преступной группы сообщили о подозрении в совершении уголовного производства по ч. 5 ст. 191 УК Украины, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время проводится комплекс следственных и розыскных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления, привлечения всех виновных к ответственности и обеспечения возмещения убытков.

Как сообщал АиФ.ua, Ощадбанк стал первым банком Украины, который сможет осуществлять операции с запасами наличности Национального банка Украины.

 

 

Также вам может быть интересно

Loading...