aif.ru counter
23.03.2006 00:00
15

Банкира трудно взять «под колпак»

Информированный источник из МВД сообщил «АиФ», что при действенном вмешательстве милиции  на стадии ликвидации финансового учреждения можно приостановить отток капиталов из банка, доведенного до банкротства, и таким образом защитить интересы вкладчиков. 

Отслеживать жизнедеятельность «здоровых» банков милиция не имеет полномочий - это обязанность НБУ. Но даже если банк начало лихорадить, и есть все основания для возбуждения уголовного дела, сделать это правоохранительным органам зачастую непросто. Банковские структуры  нередко работают, заручившись поддержкой так называемых «связанных  лиц» - крупных акционеров, совладельцев банков, руководителей предприятий, которые обслуживают банк, руководителей ведомств и других высокопоставленных и влиятельных персон. Это часто не дает возможности правоохранительным органам взять заранее «под колпак» тот банк, где уже начались неприятности, а между тем эти неприятности, как правило, и вызваны аферами и мошенничеством со стороны руководства банка или крупных акционеров.

По большому счету, для возбуждения уголовного дела вполне достаточно заявления со стороны вкладчиков, в работе с которыми банк начал нарушать условия договора: задерживает выплаты процентов, не дает возможности вовремя снять средства, положенные на депозит, и пр. Кроме того, поводом для возбуждения уголовного дела становится официальная информация, предоставляемая НБУ, который наблюдает за работой всей банковской системы страны, Налоговой администрацией и т. д. Кстати, по поводу ситуации в трех банках: «Гарант», Киевском универсальном коммерческом и Интерконтинентбанке, по неофициальным данным, уже возбуждены уголовные дела: по фактам мошенничества и умышленного  доведения до банкротства.

Смотрите также:

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых