aif.ru counter
107

В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 100 млн гривен

Киев, 4 ноября - АиФ-Украина.

Правоохранители ликвидировали конвертцентр в Киеве с ежемесячным оборотом 100 миллионов гривен. В его состав входили более 30 субъектов хозяйствования.

Злоумышленники оказывали услуги по оформлению незаконного кредита и конвертации денег в наличные с предоставлением документов о финансовых операциях, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

«Услугами конвертационного центра пользовались предприятия реального сектора экономики, платя 10-12 процентов от суммы, которая выводилась ними в «тень». Экономические отношения проводились с фиктивными предприятиями», - говорится в сообщении.

Кроме того, было изъято 45 печатей фиктивных фирм. Сейчас на 25 счетов предприятий наложен арест.

Напомним, СБУ ликвидировало конвертцентр с оборотом в 400 миллионов.

Также вам может быть интересно

Loading...

Топ 5 читаемых